Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ)
Прокуратура Кайбицкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43 - летнего местного жителя.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице).
В суде установлено, что с 08.02.2022 по 11.02.2022 подсудимый, не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом и не имея для этого необходимых знаний и опыта, с целью получения материального вознаграждения предоставил неустановленному лицу свой паспорт для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице, для создания фирм «однодневок».
Свою вину фигурант признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Всего в 2023 году на территории Кайбицкого муниципального района рассмотрено 4 уголовных дела по ч.1 ст. 173.2 УК РФ с вынесением обвинительного приговора.
Федеральным законом от 07.12.2011 №419-ФЗ, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ, в уголовное законодательство введены ст.ст. 173.1 и 173.2, посвященные незаконной организации юридических лиц. При этом преступлением считается их создание через подставных лиц, предоставление или приобретение документа для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений. Введенная в Уголовный кодекс РФ ст. 173.2 устанавливают особые меры ответственности для организаторов фиктивных фирм. Статья содержит два самостоятельных состава преступления. Часть первая предполагает ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, а часть вторая - за приобретение такого документа или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Часть 1 ст.173 УК РФ: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Часть 2 ст.173 УК РФ: приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Обе части объединяют цели соответствующих деяний - образование (создание, реорганизация) юридического лица и последующее совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Таким образом, в настоящее время наказание следует для любого внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В круг документов, о которых идет речь в данной статье, следует включить документы, которые в законодательстве определены как удостоверяющие личность, например паспорт (заграничный паспорт). В частности, речь идет о документах лиц, указанных в п. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Водительское удостоверение, студенческий билет и т.п. законодательством не признаются документами, удостоверяющими личность, хотя и признаются в судебной практике важными личными документами. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. «Подставные лица» - это лица, которые выступили в качестве учредителя и руководителя юридического лица за вознаграждение или без него и у которых отсутствует цель управления им, а также лица, которые являются учредителями юридического лица или органами его управления и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены сведения о них в ЕГРЮЛ. Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Оконченным данное деяние будет при представлении указанных документов в регистрирующий орган вне зависимости от того, будет ли им в дальнейшем принято решение о регистрации юридического лица и будет ли внесена соответствующая запись в реестр.
Прокуратура Кайбицкого района, 21.11.2023
Сафина Роза Замировна